詐欺に関する質問 8

質問

友人に金を借りその返済が出来ず嘘を積み重ね返済を延ばすために嘘を着いたりまた借りたりしてたのですが最初は商品作って商売するための商品代や会社作って株を分けるためや病気などで計300万弱になり、商売もぽしゃり会社も手続き出来ずそのまま使ってしまい、あまりにも長く待たせて相手に金の要りようが出来、金をくれと言われていま手持ちの金が全くなく一円も今返すことが出来ず今から職を新たに見つけて返そうとは思っていますが今そのまま言えば訴えられ刑務所かと思うと話せず金策を考えては悩んでいます。やはり実刑でしょうか?

回答

詐欺については、来所の上で詳しい事情をお伺いしないと、処罰の見立てがたてられないのです。

ただ、初犯であれば実刑を避けることはできる可能性もあるかと思います。来所の上でご相談ください。【杉浦智彦】

質問

知り合いが他人の被災証明書と保険証で高速道路を無料で使用しています。その場合警察に逮捕してもらうことは可能ですか?

回答

あなたが高速道路の管理人ならば別ですが、そうでなければ、警察も事件を真剣に受け止めてくれない場合が多いかと思います。そのため、そのままでは逮捕してもらえる可能性は極めて低いでしょう。 【杉浦智彦】

質問

つい先日、某トークアプリで卑猥な写真を送るよう、ある1人の女性に強要してしまいました。私は写真を見たいがために「itunesカードでお金を渡すから見せてほしい」などと言ってしまいました。しかし女性の胸の写真が1枚送られてきた後に「警察に捕まるかもしれない」という恐怖からアカウントを削除してしまいました。お金を渡すことなく逃げてしまいました。加害者である私は19歳で被害者である女性は22歳です。このような場合、私が逮捕される可能性は高いのでしょうか、、?

回答

強要というよりも詐欺ではないでしょうか。ただ、それだけであれば、実際に警察にまで被害届を出す方は少ないと思います。今後は絶対にしないようにしてください 【石﨑冬貴】

質問

定期券不正使用でバス会社に捕まりました。4年も前の定期券を数回使用しました、その場では自分の連絡先を書き、後で連絡するといわれ帰され、その日夜運輸局の方から電話がきて「追徴金は百万円をゆうに超えますからね、また連絡する」っと言われました。目先の小銭に目がくらみ軽率な事をしてしまったと深く後悔してます。罪を償う為なんとかお金を工面したのですが、その後連絡かこず1ヶ月が経とうとしてます、罪を犯した恥ずかしさで自分から連絡を取る勇気がありません、この場合、悪質とみなされ示談ではなく逮捕されるのでしょうか? 逮捕の場合、いきなり警察が来るのですか?

回答

運輸局の連絡は、詐欺のようにも思えますね。ただ、逮捕の可能性もあるかもしれませんので、来所の上でご相談いただくと良いかと思います。 【杉浦智彦】

質問

インターネットで検索したサイトでAmazonギフトカードを15万円分買い取りしてもらいましたが、入金されません。今現在サイトも見れなくなっております。泣き寝入りしかないのでしょうか?ギフトコードは判るのですが、既に使用済で登録出来ませんでした。どうすればよいのでしょうか教えて下さい。

回答

まずは、警察に届出ることです。ただ、実務的には被害回復を得られない可能性が高いです。【山村暢彦】

質問

ゲームデータの詐欺をしてしまいました。その方とは話の末全額返金致しました。しかし、トラブル回避のために私は手をつけないでおこうと思います。現金、使用した時間は戻ってこないので更なる返金という形で折り合いを付けようと思います。多大な時間と精神的苦痛があるや、あなたへの対応に使った2時間でも最低賃金で換算しても2000円になるんですよ?換算額としては最低でも5000だと思っています。詐欺罪というのは不正に騙しとられた財産ですからそれがデータに残っている以上(時間も含めて)それに見合った返金がなければ訴えます。と言われました。 払うしかないのでしょうか。 自分がしたことの罪の重さは承知しております。

回答

示談するなら話すか改めて払える額を提示するしかありませんが、事件の性質としてかなり複雑なようです。詳細なアドバイスをご希望であれば、有料になりますが、事務所で相談して対応してください。 【山村暢彦】

質問

Aにヤクザがと言う理由で強迫されBと私はお金を騙し取られました。Aは詐欺容疑で逮捕されていて、強迫か恐喝容疑もプラスされるだろうと言う事です。Aの強迫、詐欺のせいで私とBの間で数回お金の貸し借りがあります。Aに強要され、私がBに対して『大金を貸してくれてありがとう。少しずつ返す』とLINEを送れと言われ送っています。Bはヤクザの話しを信用していたので私に対してヤクザの肩を持つ発言も多く『殺される位ならお金を貸してって言うて!Aの家に今すぐ行きな!』等強要された部分もあり怖くて従うしかありませんでした。私はBに対して返済義務が発生しますか?Bは私に対する強要罪には該当しないのでしょうか?

回答

AとBとあなたの関係性がわからないので、断定的には言えませんが、仮にAとBがグルになってあなたにお金の融通をさせていたのであれば、Bに対して返済しないということも考えられますが、そうでないとすれば、Bに対して返済する義務が発生していると考えられます。 【下田和宏】

質問

以前副業と謳うものをみつけました。毎月三万払い、指定されたサイトに15人登録したら毎月30万貰えるといったものでした。指定されたサイトは、人により違うみたいで、ある人はお小遣いサイトでした。お小遣いサイトをネットで宣伝し二人はいりましたが、副業自体をやめました。運営側に問い合わせても反応がないので副業やお小遣いサイト自体がでたらめの可能性が高いです。お小遣いサイトに登録した二人に金銭的な損害はでていないとおもいます。サイトの仕組みは、紹介人数は副業している同士で売買できる、いつでもやめれる、紹介したひとがやめたら紹介した人数が減る です。お小遣いサイトを宣伝したこの人は法律違反になりますか?
金銭的な損害があった場合お小遣いサイトを宣伝したひとは、運営側の意図も知らずサイトを宣伝し騙すつもりは全くなかった場合、詐欺罪となりますか?民事で損害賠償をしなければいけないのはわかります。

回答

いただいた内容からは断言できませんが、お小遣いサイトの宣伝に際し、何らかの虚偽情報があり、紹介された側が何らかの金銭的な被害を受けた場合には、場合によっては詐欺罪が成立する可能性はあると思います。
騙す意図がないとしても、何らかの虚偽の情報を載せて、それが虚偽であることを認識していた場合は、詐欺の故意ありと認められる可能性はあります。 【下田和宏】

質問

独身と確認した男性と付き合い将来一緒になる話をするようになってから同棲が始まり、半年で別れました。原因は携帯電話の契約を契約寸前に私にさせた事、、、妊娠したら急に家にいる時間が少なくなった、、、子供はおろしてほしいというわりには病院にも行くのを拒否した!ので、あまりにも酷い話だといったら妊娠3ヶ月目に暴力あり顔ぼこぼこにされお腹も足で5~6回思いっきり蹴られました。私に携帯電話契約させたら手のひら返すように自由に使い放題、電話でない事当たり前、、、しまいには元々女と住んでいた場所に戻ったようでした。 まだまだ続きますが長いんです。。すいません、、ここまででの内容は詐欺罪にあたるでしょうか?

回答

いわゆる結婚詐欺は、金品などを受け取らないと詐欺罪にはなりにくいといえます

それよりも、単純に暴行や傷害で訴えるべきだったと思います 【石﨑冬貴】

質問

過去に自損事故4回。内一番最近が5年前。今回も自損事故全損を、してしまい調査員とも、一度面談済です。借金は、住宅ローンのみです。お金には困っていませんでしたまだ、保険金は受け取っていません。
1 新車購入時に注文書を、2通作成してもらい、偽の金額を高くした注文書を提出し、保険に加入。事故後、違う注文書で、契約したことを保険会社に伝えた。
2 契約時は、興味本位で、入れるか試した結果入れた?勿論、新車の価値は、決まっているので偽の保険金を貰うつもりはなかった。3 告知義務違反なのか?保険金は、時価額をベースに払われるのか?4 刑事事件になり得ますか?

回答

注文書2通あるという点で、まずそうですね。詐欺罪に該当するので、刑事事件になると思います。告知義務違反にもなるでしょうね。【杉浦智彦】

質問

資格の学校大原で社労士の通信のテキスト、問題集DVDを購入したのですが、体調が悪くなり(精神障害です)、ヤフーオークションにかけました。利益が出たので、5回程その資格の学校から購入してオークションにかけたら、その資格の学校に見つかった感じです。(ヤフーオークションは匿名です、しかしスパイがついた感じです、ばれたかはわかりません)資格の学校大原からの電話での話では、既に私が払った教材の返金をする、また以後のその学校の利用禁止と言われました。上記のことで(バレたとして)、刑事罰、民事罰、著作権法その他処罰はあるのでしょうか?

回答

悩ましい問題ですが、法律の細かい話になると、他人のものの売買として詐欺なり成立する余地があるのですが、普通は民事だけですね。規約違反で、損害賠償請求されるというのが多いところですね。 【杉浦智彦】

質問

私は障害があり、11年前から昨年夏まで生活保護を受給していました。彼氏と結婚を前提に同居するため、無理して就労し、収入増として脱却しました。福祉事務所には彼氏の存在を伝えずに廃止になりましたが、廃止直後に仕事を辞めて同居したため、今年の課税調査で発覚します。彼氏とは、私の体調が安定せず、結婚には至らなかったのですが、9年交際しており、ここ5年間は彼の家に頻繁に通い、区内で半同棲の状態でした。(もちろん自宅にもいたので、光熱費など私のアパートでの居住実態はありました。)金銭的な援助は一切受けていなかったのですが、やはり不正受給なのでしょうか。これが発覚すれば、逮捕・実名報道されるのでしょうか。

回答

逮捕、報道まで、行われる案件ではないと思います。不正受給該当性は、メール相談の範囲で簡単に回答できません。法テラスというところか、お近くの弁護士事務所に有料で、ご相談ください。それぐらい複雑です。【山村暢彦】

質問

私は去年の熊本地震で、自宅が耐震性の高い建物であったため、幸い家具が一つも倒れませんでした。私は大学の寮に住んでいて、建物自体が保険に加入するようになっていました。保険屋さんが自宅に来た際、「この家具は倒れましたか?」という質問を家具一つ一つにされた時に、出来心から、倒れてない家具を倒れたと言い、一部損と診断され、7万円程度を受け取りました。しかし今になって私がしたのは詐欺行為だと気づき、自責の念に駆られています。本当にお金が必要な方がいらっしゃる中、私は本当に最低な行為をしてしまいました。正直自首するのが恐いという自分もいます。正直に自首すべきですよね?私は懲役刑になるのでしょうか?

回答

確かに、詐欺罪該当性のおそれはありますが、被害額も少額ですから、自首すれば、実刑まではないと思います。

【山村暢彦】

質問

きっと詐欺だと思うんですけど逮捕出来来ますか?内容を話すと恥ずかしいのですが、ある、出会い系アプリで、10万払えば100万、20万払えば200万渡すという話に載ってしまいました。相手を捕まえる事はできますか?ちなみにアプリのトークは消えて無くなりました

回答

証拠がないと、逮捕できないでしょう。

ただ、相手が許せないのなら、まずは警察に相談してください。【山村暢彦】

質問

同居していない息子夫婦の嫁に仕事とウソをつかれて孫の世話をしていたのですが、実は嫁の不倫や遊びでした
去年は毎週土日ウソをつかれて孫の世話をしていた。息子は仕事で休めないため家で面倒を見ていたのですがあまりにも酷いです。去年だけではなくここ数年は仕事とウソをついて嫁が旅行に頻繁に行っていました。福島県に在住していますが月に2、3回位神奈川や東京で遊び回っていました。その度にウソをつかれて息子や私達が子供の世話をしていました。今協議離婚中ですが訴えることができますか?

回答

大変でしたね。ただ、刑事事件にはなりません。

民事事件の損害賠償請求をするにしても、通常であれば、仮に勝訴できたとしても、微々たる額しか取れないかと思います。いずれにせよ、詳しいご事情を伺わなければ、判断しかねるところですので、お近くの法律事務所まで行き、相談してください。【杉浦智彦】

質問

チケットをお譲りいただけるということでお金を11000円振り込んだのですがそこから連絡が途絶え商品が送られてきません。本物かどうかわかりませんが、相手の口座と住所はうかがってます。返金してもらう方法があれば教えていただけますでしょうか?

回答

詐欺の可能性がありますから、

一度警察に相談してみてください 【石﨑冬貴】

質問

人の子供を1人で育てています。知人から四カ月前に計35万円程借りました。分割でいいと言われていたので子供手当て等で返せると思っていました。しかし、仕事も辞めてしまいなかなか資金繰りが上手くいかず一回しか返済していません。相手からメールが届き訴えると言われました。彼氏もいないと嘘をついていました。それも、興信所で調べてもらったから、彼氏と私を潰すといわれました。そして、警察に訴えるとの事なんです。8月に必ず10万は返すと伝えてあったんですが、一括ではないと訴えるといわれました。私は逮捕されてしまうんですか?こわいです。

回答

刑事事件になる可能性は低いでしょう。

少しずつでも返していくことで、理解を得られるのではないでしょうか。

【石﨑冬貴】

質問

1ヶ月前に電車の不正乗車をしてしまいました。駅員に切符をなくしたと言い、乗った駅よりだいぶ手前の駅を言って精算しました。その時に駅員には全く怪しまれなかったのですが、帰ってきてから罪悪感が出てしまい、反省しています。

どのように対処していけばよいのかわからずお聞きしたいです。1ヶ月以上経ってしまいましたが、駅に謝罪と精算した際に警察に引き渡されて逮捕される可能性はありますでしょうか?また、詐欺罪になるかと思うのですが、自主すべきでしょうか?恥ずかしながら、過去に見つかったことはなかったのですが無人駅で降りる時に不正乗車を何度かしてしまったことがあり、何か聞かれましたら正直に話そうと思っています。

回答

自分から言わなければ、刑事事件になることはないでしょう。

本当に反省しているのであれば、すぐにでも警察か駅係員に連絡してください。

【石﨑冬貴】

質問

オークション詐欺で2回起訴されどちらも執行猶予がつきました。去年12月に懲役1年半、執行猶予4年の判決が出ました。最近またオークションで詐欺をしてしまい、今回は友人の口座を借りて使いました。友人の自宅に銀行から口座凍結の通知がきました。友人は被害届けを出すと言っています。間違いなく刑務所行きですか。何も手段は有りませんか。

回答

詐欺罪は、基本的にかなり重い罪です。

また、執行猶予中ということであれば、実刑(刑務所)の見込みが高いです。

【山村暢彦】

質問

去年使わない通帳あったら買いますとの電話があり、解約してあるのを送りその後娘にも他2人に同じ事を言ったら、お金になるなら使わないのあるから送ってと頼まれ送りました。最後にお金目的で1口口座を作り送りましたがそのやつが警察にわかりお金ももらってなく悪用もされてません。娘のだけが使われました。お金も娘だけもらいました。どうなりますか?お願いします。

回答

他人に売った段階で、犯罪になる可能性は高いです。

弁護士に相談に行くべき案件だと思います。

【杉浦智彦】

質問

彼氏が詐欺未遂で逮捕されてしまいました。

今余罪追及中です。

初犯なのですが執行猶予がつくことは難しいのでしょうか?

回答

執行猶予の可否は、被害金額全額を弁償できるか否かによります。

おれおれ詐欺的形態だと厳しいでしょう。

【大山滋郎】

質問

100万程暴力団と名乗っていた元恋人にお金を渡しました。

お金が用意出来なければ自分の身に危険が起きる事、早く一緒に暮らしたいとか、家族はいなく私がいなくなれば自分もいなくなるとも言っていました。

徐々に不安定になり死を考える程追い詰められていきました。

彼にそれを伝えると自殺をほのめかすメールがきました。

連絡をし続けましたが返信はなく、SNSやネットで情報を集めました。

実際の住所が違う市だった事、年齢を偽っていた事、妻子がいる事、実際には介護の仕事をしている事。

最初から彼は本当の事は何一つ言ってなかった事が分かりました。

 

彼を訴える事は可能でしょうか?

もし刑事告訴した場合は罪に問えるのでしょうか?

回答

可能性としては詐欺罪がありえますが、警察が取り合ってくれるかは、かなり悩ましいと思います。

 

お金をもらうために騙していたという話は、男女関係では主張しづらいのです。

【大山滋郎】

質問

財産分与の事で支援センターの方に解決して持ったんですけど解決で10万払い領収書は無いちゃんとしたものが? 後車売ったお金を代理で支援センターの方が、取りに行ってそのお金は、預かると言われて渡してしまいました。そのお金も返してくれなく今困ってます。

解決方法ありますか?電話で話したいですけど海外でビジネスしてるので、電話で話しした方がわかりやすいかもですけど、かなりこの方怪しいです。

回答

前提として、「支援センター」とはどの組織でしょうか。

非弁行為のようにも思えますので、弁護士会に告発しておくことが望ましい選択肢だと思います。

【大山滋郎】

質問

私は有る人から脅迫され、しかたなく友人から500万を奪いました、なんとか280万は取られずに済んで友人に返したのですが、残り220万は用意できません、友人に相談しなんとか分割で返しますと言っても聞いてくれません、そして詐欺で訴えると。この場合私は逮捕されますか?

回答

詐欺罪であることは間違いないでしょう。

半額以上返済しているので、逮捕されるかは微妙です。

いずれにしても、たとえ少しずつでも、きちんきちんと返済してください。それが一

番の、弁護活動です。

【大山滋郎】

質問

SIMフリーの通信会社と去年夏頃に契約しました。しかし、今年1月から3月まで体調不良で約3ヶ月仕事を休職して収入がなく強制解約になり10万円の支払いが残りました。相手側と話をして5月末と6月末に5万円づつ支払わないと詐欺罪で被害届けをだし、刑事告訴すると言われて無理な金額で回数なんですが刑事告訴され逮捕されるのが怖く同意をしてしまいました。給料が3ヶ月休んだ時の会社の寮費等を引かれて1万ちょっとしかありません。支払う気がないわけがないのですが支払い回数を増やしたりしたいのですが相手側が「契約時に支払う気がなく契約したので刑事告訴する」としか言いません。自分は逮捕されるんでしょうか?

回答

そのような状況で警察が詐欺罪で捜査するとは思えません。

自分から警察に行く、と言えば督促は止まるはずです。

本当に不安であれば、お近くの弁護士にご相談ください。

質問

①詐欺の疑いがかかっている可能性がある場合の自首ですが、自分が出頭しないと成立しませんか? 海外在住の方などはどうなるのでしょうか?

②また自首した場合、やはり家族に知られ報道もされるのでしょうか?

③詐欺被害にあった会社としては、告訴、起訴、示談などの中で通常はどこを目指すのでしょうか?

④会社側が調査し始めた場合、加害者側はまず何からすれば最適なのでしょうか?

例えば、確認書類や署名を求める書類が届いた場合などです。

回答

①当然、必要です。

②逮捕されれば、当然ご家族は把握するでしょう。報道については具体的な事案によります。

③詐欺の被害者が求めるのは金銭的な賠償です。

それがない場合に、刑事告訴に移ることがほとんどと思われます。

④このあたりは事案によりますので、まずは、お近くの弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

質問

ポイントやマイルといった付加価値のあるものをウェブ上等で不正取得をした場合、詐欺罪に相当するかと思われますが、この事で会社側が調査に乗り出した場合、弁償交渉等は具体的にどのように進めて行けば良いのでしょうか?

起訴や裁判、逮捕等を回避出来る可能性はあるのでしょうか?

一括で弁償出来る額では無い場合、分割での支払い、もしくは会社側が弁償を拒む場合等はあるのでしょうか?

先生でしたらまずどのように見通しを立て、動きますか?

回答

金額によりますが、基本的には、移転した利益を返すことになるでしょう。

いずれにせよ、相手がいる問題ですので、

しっかりと誠意をもって話すことが必要です。

質問

初めまして、15年前に年上の人と派遣の仕事をしていましたが給料が貰えない為に仕事の集金した金を使ってしまい、逆にそのいとこにあたる人から穴埋めに100万借りさせられた形になりました。借用書無しですが現在も遅れながら返済してましたが、突然詐欺で訴えると言ってたり、子供に返済させろなど半ば強制されてます。これは、詐欺罪にあたりますか?本当は、嵌められたようなかんじで返済してきた金返して欲しいくらいです。酒飲んでの脅迫電話も凄く嫌です。じつは、元警察官だった人です。また、一緒に仕事していた人は、元暴力団の人です。逆に訴えたい位です。

回答

状況は詳しくは分からないですが、家族が巻き込まれないよう、変な契約書を作成しないようにすべきです。

それで、弁護士を通じてその相手と関係を切るのが最善の策です。

質問

息子がオレオレ詐欺で逮捕され、起訴されました。今回の起訴は未遂の件ですが本人云く逮捕される1ヶ月前くらいからしてたようで、刑事さんが何件かあり何千万単位みたいな事を言っていました。

今回、ご相談したいのは、どれぐらいの費用がかかるのかと、そんな裕福ではないので被害弁済が出来ないのですが、出来ない場合やっぱり不利なのでしょうか?

お忙しい所申し訳ないですがよろしくお願いします。

回答

当事務所でご依頼いただく場合は、身柄が拘束されている場合は、着手金60万円、最終的な報酬金が60万円の合計120万円になります。

被害弁償ができない場合は、やはり不利にはなります、ただ、起訴されたのは1件で、それが未遂ということでしょうか。それならば、被害自体はないのかなと思います。

オレオレ詐欺自身、社会の目が厳しい犯罪ですので、やはり1年以上の実刑になる可能性がありますので、できる限りのサポートをすべき案件だと思います。

質問

お金を借りる時、携帯未納とかないでしょうか?と聞かれ、ないですと言いました。連絡がありご融資出来ますが、確実に信用したいので、携帯屋さんで携帯を買ってくださいといわれ、そこで初めて携帯トラブルありますと言ったところ、あちらの人がどういう事ですか、嘘ついたのですか。私達だまされました。詐欺罪で私を、法的手続きさせていただきますと言われました。謝ってもダメで、一方的に電話を切られました。どうすればいいのですか?

回答

おそらく相手はヤミ金ですよね。

だとすると、詐欺罪で告発することはないかと思います。

質問

旦那が詐欺容疑で逮捕され今留置されて8日目です。5~6年前の件で継続捜査で捕まったんだと思います。旦那の名前が出てるから探していたみたいなんですが、旦那は全く身に覚えもなくやってません。旦那の仲間がその件で捕まってとっくに出てきてます。名前が上がったからといって8日間も留置されるんですか?今は接近禁止で私は国選弁護士と連絡取っていますが一刻も早く帰って来るにはどうすればいいですか?

色々調べたんですが意見書を提出しても釈放されないのですか?

回答

具体的な事件については、具体的な事情が分からなければアドバイスができません。

まずは、しっかりと国選弁護人の先生に話を聞いてみてください。

質問

知り合いの人におごるからカラオケに行こうと誘われてその人はお金を払ったが、足りない分があったらしく、驕りのつもりでついていって、先に帰った私に、後日、足りない分があるから払っといてと電話がありました。この場合、支払うことに抵抗はないですが、月末まで手持ちがないので今、払えないのですが、やはり一旦その場から帰った場合、おごりでついていった私も無銭飲食などの罪に問われるのでしょうか。その辺のことをよろしくお願いします。

回答

具体的な状況が分からないので明確な回答ができません。どのような方法で店に説明して、店を出たかにもよると思います。穏当な方法なら問題となり辛いでしょう。

質問

運送会社で勤めている友人が手続き上、滞ってしまった荷物事故の請求証に対して架空の荷物事故を発生させ保険会社から保険金を詐取し支払いをしたそうです。会社と保険会社にバレてしまい現在、自宅謹慎しているそうです。また、会社も保険会社も被害届は出すつもりはないようだとの事ですが、逮捕はあるのでしょうか?

回答

きちんと弁償するのであれば、会社や保険会社も大事にせず、逮捕される可能性は低いでしょう。

一般に、被害回復できないのであれば、警察沙汰にすることが多いので。「被害届を出すつもりはないようだ」というのが、個人の感想であれば、見込み違いの可能性もあります。

 

質問

ある経営者から、販売実績のある商品の販売業務を委託する旨の話を持ちかけられ、預託金として150万円を預けましたが、実際には商品は用意されておらず、あれこれ理由をつけて別の商品を提案するなどして結局半年以上関わってきましたがなんの商品も用意されませんでした。

最近になり経営者が語っていた経歴が嘘であり、商品の仕入先との関係も険悪で仕入れられる状態ではなかったことが判明しました。これを詐欺罪で訴えるにはどのような証拠が必要でしょうか?

 

回答

言葉にすると、広いですが、「確実に騙そうと相手が考えていた」ことを示す物証でしょう。

具体的状況次第ですが、まずは民事的措置を取るべきでしょう。

質問

兄が銀行に対する第三者に譲渡する目的で口座を開設し、譲渡した詐欺罪で逮捕、1件起訴されました。

他に取調で当時、生活苦で闇金に手を出してしまい、融資を受け返済するようの口座2件を渡し、支払いができなくなり口座を2件闇金に言われるまま渡し、プリペイド携帯3台売ったと自供したようです。追起訴もなく、起訴され二日後に保釈で出てます、8年前に公共広告物条例違反で10万円の罰金刑がありますが、起訴は1件です。自供した分は、調書に取られてますが立件されてませんが、罪は重いですか?初犯です。執行猶予は付くでしょうか?予想される言い渡しの判決を教えて下さい。

回答

余罪については、立件されない可能性もあります。見通し等については、具体的な状況を詳細に聞かないとお答えできません。ただ、詐欺罪は重たいので、事案によっては実刑ということもあるかもしれません。

質問

不動産会社にて不動産売却を行った際、司法書士に印鑑証明書1通、住民票1通、運転免許証コピーを渡し、司法書士・不動産会社に言われるがままに書類・委任状の文章も読まずに内容も確認せず流れ作業のように住所・氏名を書き実印を押しました。もしも、書類の中に借用書や連帯保証人なってしまう書類を紛れ込ませていたら、私が全責任を負うことになるのでしょうか?徹夜で遠方まで行って疲れていた所、書類がたくさんあったため、判断力が欠けていたという理由は通じませんか?もしも、被害にあったら警察は刑事事件として扱ってれますか?仮定の話ですがよろしくお願いします。

 

回答

借用書や連帯保証人になってしまう書類が入っていて、それに実印を押してしまっていた場合は、実際のところ、訴訟で争うことは難しいでしょう。判断能力が欠けていたというのも、あなたが、たとえば高度の痴呆症などであれば別ですが、そうでなければ難しいでしょう。

また、刑事事件として扱われるのも、証拠から考えて難しいでしょう。

ただ、司法書士がそのような書類を何もいわずに書かせるということは考え難いでしょう。

質問

友達がバイクで事故をしバイク屋さんに修理代がバイクの価格を超えてしまう。廃車にされるのは納得できないと相談を持ちかけられましてバイクの修理を僕が承りました!友達の言われた通り真っ直ぐ走りちゃんと止まるようにしました。けど5項目の修理内容があって2項目をやらずに渡してしまいました。バイクは違和感無く走ってましたが、、、。まだお金は一銭も相手から貰っていません。

5万で出来ると口約束でしたが私は借金は15万がありましてそれを支払うのに嘘を付いたと相手にはつたえました。向こうは架空請求や!と腹を立て警察、弁護士に言うからと。次の日警察、弁護士に言わない代わりに廃車になるバイクの40万払ったら今回の件を水に流すから明日示談書にサインをしろと言われてます。示談書にサインはしない方が又は支払いはしない方がいいでしょうか?

回答

伺った限りでは、刑事事件になるとは思えません。

弁護士に費用を考えても、本当に弁護士に相談することもないと思います。

あなたとして、どこまでご友人のためにしてあげられるのか、してあげたいかという問題になるでしょう。

5項目全てやった場合の費用を考えて、その金額にするか、無償で修理をしてあげればよいのではないでしょうか。

質問

出会い系サイトで知り合ったひとと会い、月70万で愛人契約をしたのですが、「先払いすることにしているのだが、今までに幾度か、契約金を振り込んだら女性と連絡がとれなくなって持ち逃げされたことがあるので、まず次に会うときに手渡しで自分に70万預けてほしい。受け取ったその場でネットからあなたの口座に自分の口座から70万を振り込み、お互いプラスマイナスゼロの状態にする。さらにその次のときにちゃんと会いにきてくれたら、そのときにあなたから預かった70万を返して、あなたがプラス70万になるようにするから」といわれ、その次に会ったときに70万を預けてしまいました。

その場でネットから私の口座に振り込む動作もしており、その日はそのまま別れたのですが、翌日口座を確認すると、まったく振り込まれておらず、相手との連絡手段はメールでのみのやり取りだったのですが、メールを送ってもまったく返ってきません。

考えてみれば私はネットにかなり疎いので、相手がPCを使って振り込んでいるように見えた動作やページがほんとうに実物だったのかわかりません。

現状、私は70万損失している状態です。

詐欺だったのだと思っています。

家の事情でお金が必要で困っていたとはいえ、浅はかなことをしたと反省しています。

ただ、自分も悪いので、いわゆる『タダ逃げ』なら諦めもしますが、プラスマイナスゼロどころかマイナスですし、私にとっては決して小さい額でもないので、どうにかして取り返せないものかと考えてしまいます。

こういう場合、法的に罪に問うことはできるのでしょうか?

回答

現在、全く連絡が取れないというのであれば、詐欺の可能性が高いでしょう

警察に相談してみてはいかがでしょうか

質問

息子が詐欺にあいました。

内容は消費者金融からお金を借りさせられ一割貰い借りた金額は全額返済するとのことでしたが返済されず騙しとられました。息子は詐欺とは知らず、友達を紹介し紹介料をもらったようですが、息子も犯罪になるのでしょうか?

回答

御子息がそのような状況に陥ってさぞやご不安であると思います。

しかし、メールで伺ったお話では、「詐欺」の概要や御子息の果たした具体的役割が分かりかねます。とは言え、詐欺グループの一味と疑われてる可能性のある行為だと思います。

くわしいことは、体験した御子息から直接お話しなければ判断できません。

御子息とともに、弊所かお近くの弁護士事務所に赴いて相談すべきと存じます。

一方で加害者であるが、他方で被害者であるというのは刑事事件ではよくあることです。弊所では詐欺案件の弁護も取り扱っております。ご遠慮無くお尋ねいただければ幸いです。

質問

主人が口座を売り犯罪収益移転防止法?で逮捕されました。主人は前妻との結婚生活中に借金があったのと、養育費を払っていたことで、生活費に困っていたのを私に正直に言えず、お金に困っていたようです。現在勾留中接見禁止。実際に詐欺に使用され被害者が出てしまっているようです。売った口座は2014年に開設したようで、売ったのは恐らく去年。売るために開設したのではないという判断をされれば、詐欺罪は免れるかなといった状況です。勝手な話ですが、できれば初犯であり、反省もしているので不起訴になればと思っているのですが、これは被害額で起訴、不起訴に分かれるのでしょうか?反省文を書くと多少の効果はあるのでしょうか?

回答

不起訴というのは、かなり難しいと思いますが、不可能ではないでしょう。

被害者への賠償が一番大切です。反省文も、書かないよりは書いた方が良いことは確かです。

質問

中3の男子です

Twitterでスクフェスというゲームのデータを3個詐欺してしまいました

そのうちの一人はデータを返せて謝りました。

今皆さんに誤りデータを返しているのですが、詐欺未遂をしてしまった人に警察に通報すると言われてしまいました。

この先どうなるのですか?

僕は今とても反省していてもう絶対詐欺はしないと決めました

詐欺ではなくゲームデータの取引もやめることにしました

もし警察に通報されたらどうなりますか

回答

通報されても、逮捕までされる可能性は低いでしょう。

警察が来て、注意される可能性はあります。

質問

友達が詐欺で逮捕されました。

未成年で逮捕は初めてですが、1年2ヶ月経っても帰ってきません。

受け子の方をやっていた子は半年前に帰ってきました。

詐欺の主犯格にいた場合どれくらいで帰ってこれますか?

回答

詐欺とはオレオレ詐欺のことと思いますが、受け子で初犯でも、一年近く実刑になることが多く、重犯罪です。

被害金額や具体的行動などがわからないため、明確な回答ができませんが、主犯の場合は数年間、懲役でもおかしくありません。

質問

私くしはラケットを知り合いから子供が中学で部活のテニス部に入りラケットを借りました。その後、相手から返してというメールが来たので連絡せずに相手の部屋の外の玄関に置いた所、返してない、商品詐欺と言われて次の日に警察から事情を聞いて質問されたので詳しく説明し返してる話をしました。又、再度、相手に自分の供述を伝えるという事で電話を切りました。まだ被害届等は出されていませんし、返してる事も相手に伝えたのに警察に手元に返って来てないから訴えたいと言って言ってるみたいですが、その場合は、自分は、どうなるのですか?聞かせて下さい。お願いします。商品を借りる時に返す期限も相手から言われて無いのに3ヶ月と言ったみたいで自分は警察に3ヶ月になって返して等と言われてない事も警察に自分は正直に伝えました。

回答

警察がお互いの言い分を聞いて、検察が最終判断することになります。嘘をつく必要はないので、覚えていることをありのままにお話ください。

質問

当方19歳です。10月下旬に一口座を一万円で20日間お借りして報酬として一口座当り10万円お支払いするというメールが届き、そのときは口座売買に関する知識がなく話しに乗ってしまい二口座送ることになってしまいました。

それからすぐして一口座は「振り込め詐欺救済法」にもとずき預金口座等に係る取引の停止、もう一口座は取引停止書が届きました。

相手側は絶対に悪用しないということをいっていたのでお金に大変こまっていたこともあり信じ込んでしまいました。

最初に一万円で二口座合わせて二万円は受け取りましたが、報酬金の二口座合わせて20万円は受け取っていない状態です。

それからネットでしらべ口座を譲渡ことが犯罪だということを知り怖くなり、現状どうしたらよいのかわからない状態です。

この場合警察が事情聴取に来るまで待っていた方がよいのでしょうか?

自首をしようかとも考えていますが、弁護士さんにお頼みするお金もありませんし、甘い考えということはわかっているのですが家族、彼女にもばれるのは避けたいです。

この場合どうしたらよいでしょうか。

また、逮捕されてしまった場合の刑期なども教えていただきたいです。

回答

事情聴取で済むか逮捕になるか分かりませんが、自発的に警察に言った方が、逮捕の可能性は減りますし、罪は軽くなるでしょう。

警察に発覚してるので、法律上自首にあたりませんが、自発的に出頭する意味は上記のとおりあります。

質問

1年半前くらいに友人から教えて貰ったヤミ金にお金を借りてしまい、返済が出来ないなら口座を送るように言われました。ずっと使ってない口座でいいと言われました。友人は何個かすでに送っていたようで、私も返済出来ず送ってしまいました。

昨日、警察から携帯に電話があり警察署にくるよう言われ取り調べをされました。

私は怖くて周りを巻き込みたくないと言う思いから口座を送った。ではなく、家に封書が届き口座や、暗証番号が漏洩したので設定をし直すのでカードと暗証番号を指定の住所に送り返すよう指示があり、送ってしまいました。と偽りを言ってしまいました…

多分ですが、私の口座は振り込め詐欺とかではなく、ヤミ金の取り引きに使用されたのだと思いますが、ハッキリわかりません…

現在母子家庭で子どもも3人居ますし、逮捕されてしまったらどうしようとドキドキが治まりません…

とても怖いです

警察官に偽りを語った事も取り返しがつかないのではないかと不安で不安で頭から離れず、今日は仕事も行けない程、不安で何も手に付きません…

自分のした事はとんでもない事なんだと改めて思いました

現在は警察からの連絡待ちです。

他の事件もあるからこちらからまた連絡するので、その時にまた来て下さい。と言われました。

刑事事件として進めてますから。と言われ怖くて震えが止まりません。刑事も怖いです。

鼻で笑われ、笑いながら、こっちの納得いく説明してくれます?など言われて当然の事をしたのかもしれませんが、もうどうしようもなく不安で怖いです…

私は逮捕されてしまうのでしょうか…

携帯が鳴るたびビクビクします…

怖いです…

回答

口座売買は固く禁じられていますが、

今回であれば、闇金から脅されたという弁解もできるように思います

相手の闇金が摘発されれば、いずれ虚偽の供述であると発覚しますので、警察に全てを話し、闇金から脅されていたので断れなかった、という形で素直に話したほうがよいのではないでしょうか

現在のような精神状態で、嘘をつき続けられるとも思えません

質問

私の知り合いで80代の女性の方が、生活保護のお金を少しずつ貯金し、130万ほど貯めておりましたが、孫の借金返済に貸したそうです。

しかし、孫は借りたお金を返済をしなかった為、拗れてしまいました。

80代の女性は、不正について反省して自首を考えているようです。

この場合、生活保護不正受給と知りながらお金を借りた孫に対しての罪状は何になるのでしょうか?

また、自首した女性は再申請を受けることは出来るのでしょうか?

回答

どこから不正受給という問題があると思います

まずはケースワーカーに相談してはいかがでしょうか

質問

すこしややこしいのですが、刑事事件として問えますか?

私は、友人より六本木にバーを一緒に経営しよう、儲かると言われて一緒に物件を見に行き、共同経営することにしました。

自分たちに何かトラブルに合うと困るから名義人を用意したとのことで名義人の名前で、物件の契約は行いました。

お金を渡した途端(お金は、100万づつ、で、彼はお金が払えず、50万しか用意せず、私が、150万払った)態度も変わり、共同経営とは呼べるものではなく、また、家賃が足りないと言われ、次のクレジットカードの支払で弁済すると言われて一時立て替えたお金も、期日(カードの入金)が過ぎでも支払われることはなかった。

何度も、催促や最初の約束であった共同経営について参加したい旨を電話やメールでしても、無視されつづけ、現在は簡易裁判で請求しています。

相手側から、提出された年間決算書は、誰でも勝手に作成できるような内容で到底信用できない。また、オープンした翌月には、自分の会社を作り、経営を移していたことが分かっています。

このような状況、もともと言葉巧みに出資金やお金だけをださせ、共同経営などさらさらする気がなかったと判断できるので、告訴できますか?

回答

初めからだますつもりであると証明できないと、刑事責任は問えません。

とりあえず本当にバーを借りてやっているなら、刑事責任追及はまず無理だと思えます。

勿論民事での責任追及は可能です。

質問

詐欺の件で至急ご相談したくメールいたしました。

私は加害者になります。

流れをご説明します。

私がA社からお金を借りました。

このときB社の発注書を偽造して、利益が上がるように見せました。

B者の発注書と角印を偽造しました。

A社への返済が遅れ、A社からB社へ連絡が行き、私とB者間に取引がないこと、印を偽造していることが発覚しました。

A社は私が返済をすれば、問題にはしないと確約をいただいております。

しかし、B社は自社の印を偽造していたことを問題にしているようです。

私はB者から訴 えられる、または刑事事件化されることはあるのでしょうか?

回答

弁償しても、犯罪の事実が消えるわけではありません。

従って、訴えられる可能性は残ります。

ただそうはいっても、賠償して、謝罪するほかにはやりようがないでしょう。

「暖かくなる保証がない限り、まきに火は付けない」と言っているように聞こえます。

質問

今回相談させていただくのは、Twitterでの詐欺被害についてです。

Twitter上で、匿名の相手とAmazonギフト券を使用しての取引をしたのですが、いつまでたっても物品が送ってこられず、こちらのアカウントをブロックされてしまいました。

取引の際に教えてもらった住所もデタラメ(本人からの申告済み)で、何もできない状態です。警察に届け出をしようと思うのですが、詐欺事件の立件に必要なものはなんでしょうか。一度立件できれば、Amazonギフト券のコードから相手の情報を開示してもらうことも可能らしいので、警察に門前払いされないようにしたいのです。

回答

警察によって必要とされる材料はまちまちなところもありますが、相手方とのやりとりが残っていれば、それを見せた方がよいでしょう。

 

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